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A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (28) a Operação Tank, que investiga lavagem de dinheiro, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal em uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Segundo as investigações, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 20 bilhões por meio de empresas de fachada. Só em depósitos em espécie, fracionados e não identificados, foram quase R$ 600 milhões. Além disso, pelo menos 121 empresas teriam repassado cerca de R$ 1,4 bilhão sem justificativa ou documentação que desse suporte às transações.

As investigações começaram no Paraná, em 2023, quando um homem condenado por tráfico internacional e sua esposa passaram a ostentar bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais, sem renda compatível. O casal teria se associado a outros membros em uma empresa de produtos químicos e em uma distribuidora de petróleo com sede administrativa em Pinhais (PR) e sede operacional em Paulínia (SP).

De acordo com a Receita e a PF, o grupo usava postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento para lavar dinheiro, além de praticar adulteração de combustíveis e fraudes em quantidades vendidas  a chamada "bomba-baixa". A rede contava com 46 postos de combustíveis na região de Curitiba.

O esquema já resultou em dívidas tributárias de R$ 1,6 bilhão, inscritas em dívida ativa, incluindo autuações por sonegação fiscal e fraude em importações.

Fonte:Catve.com

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